NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

-              Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 Ngày 29/11/2005.

-              Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.4 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2006

-              Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng  12  năm 2008.

QUYẾT NGHỊ

     Điều 1: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2008 cho các cổ đông:

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2008 cho các cổ đông như sau:

1.    Tên cổ phiếu:                   Công ty cổ phần LILAMA 45.4

2.    Loại cổ phiếu:                  Phổ thông

3.    Mệnh giá:                        10.000 đồng

4.    Hình thức chi trả cổ tức:  Bằng tiền mặt

5.    Tỷ lệ trả cổ tức:          10% trên vốn điều lệ 40.000.000.000đ (1.000đồng/cổ           phần)

6.    Ngày chốt danh sách:       Ngày 19/12/2008

7.    Ngày thanh toán cổ tức:    Bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2008